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天眼风险

上次检测 2026.09.13

风险 1 条

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近3个月内天眼投诉收到对该交易商的投诉曝光已达到14条；请注意风险，谨防受害！

最新曝光

全部无法出金滑点严重诱导欺诈其他曝光扣除盈利强制平仓账户冻结服务体验差

无法出金

Btceth

提款费、冻结费、冻结利息

我付了所有的钱都不能取款，我要你退钱，我被骗了70万日元，请退还。

提款费缴纳、冻结手续费缴纳、冻结利息缴纳、受骗

我无法支付和提取所有东西，请退款，经纪人也被LINE封锁，至少，

我向这个客户经理存了一大笔钱，但当我要求提款时，我却一个接一个地要钱

是公开的，但是没有接，我和经纪人联系，所有的经纪人都串通一气，我要你密切关注。

就算我交了钱，它也不存款，我每次都存钱，但是我是一个接一个地拿到额外的钱，看起来像那里的员工，你是什么意思？昨天有人问我今天要不要加钱，答案是肯定的，但最后我需要加钱你真的要存钱吗？

存在欺诈的可能性，费用，税收，安全货币，提款难以转移，是汇款欺诈。

即使您无法撤回，也请发布。据说存入21万日元可以提现，话说回来，因为账户被冻结，可以存35万日元，但是不能提现，利息在账户存款中长期产生，10万日元被存了，最后经理无视了，经纪人，LINE封杀，请退钱。

小额提款两次，则不能提款，除非第三次支付210,000日元，然后存入350,000日元冻结账户费，本次要求100,000日元拖欠，不能提款

爱酱说如果你借给我20万日元取出3000万日元，我就借给你113万日元的债务和200万日元的投资成本，但是我存了之后就联系了，我不能接受。

自称Btceth员工爱酱取了3000万日元，20万日元不够用，就让我借给她，我转帐后，根本联系不上她。

即使您申请不可能的高额资金，也将在未经允许的情况下取消

经理和他的同伙说如果我不解冻账户，我就不能出金，还说我欠他们20万日元，让我入金15万日元，我存过钱之后，他们说我只有5万日元，并且还是不能出金。

我从SNS认识的，推荐了一个韩国半女的外币投资交易，我推荐你推，开户，我下载MT5，介绍给经理，工作完成，第一个韩国半女是MT5. 交易工作使用app指导管理人管理出入金交易工作中奖率几乎100% 当你向管理人提交提款申请时，可以看到如图，但是提示不能提现除非你交了大笔的税款，日本税务局和日本的律师完全不知道国际外汇管制条例。韩国半女Btceth investment ltd所有声称与线路互动的经理Btceth investment ltd网站右侧有邮件和线路聊天，不过线路也是亚裔女性加成，我也看到过其他券商的顶屏类似的网站。

已经24小时了。问询时，被要求交税。

2021年11月30日入金了200美金。后台一直没反应。并多次发了邮箱件联系，一直没回应。

MT5余额为0，但不记入指定账户。

我处理的客户经理对这两家公司来说是一样的。我让我的客户经理取钱，因为我被告知最好现在取钱，因为利润会增加，如果再增加税收会增加。有人告诉我，如果我必须缴纳税款并完成付款和取款程序并等待报告，我将被收取国际汇款取款金额的10％的费用。费用将全额退还至您的账户。有人告诉我，如果我能确认费用的支付，我会转帐金额加上费用。我没有支付费用，因为我以前发生过这种情况。

我原本可以出金，但出于某种原因不可以了还被要求入金，我的资金和账户也被冻结了！

一开始一位名叫Kyoko的女士在Facebook上联系我并指示我通过MT5进行交易。最初，利润是可以出金的，不过大约20%利润是预缴税款，缴税后我就可以出金。他们承诺我可以赚到 100 万日元，因为市场价格好，所以我借了钱，Kyoyo也借给了我 200 万日元。我都存入了MT5账户。以这个金额交易，我获得了不错的利润。提取资金需要500,000日元，当我尝试提取时，据说因为出金金额大，国际货币通道要花费大约500,000日元。这次提款申请，我按要求支付了。这时，负责人温蒂女士表示，出金不需要缴费，但下次资金将转移到英格兰银行时，需要30%的资金才能出金。但有人告诉我，出金需要支付8%资金。 Yameken的一位律师把我介绍给了外交部的一位律师，经过仔细检查，我才知道他们在骗我。当我询问他们时，我被告知我的资金和账户将被冻结。这就是一个骗局。