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天眼风险

上次检测 2026.09.13

风险 1 条

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近3个月内天眼投诉收到对该交易商的投诉曝光已达到13条；请注意风险，谨防受害！

最新曝光

全部无法出金滑点严重诱导欺诈其他曝光扣除盈利强制平仓账户冻结服务体验差

无法出金

MKNDY Ltd

虚假事件被发明，他们改变经纪人

他们为第一条消息设计了一项活动，为吸引成千上万的客户索取奖金。我要求我有 10 万的奖励 1.5 万。问题是，如果他们没有告诉我账户被冻结，他们就要求我拿出那 10 万美元来提取我的钱。找钱，输入，他们把我换成了starekco，然后我就退出了。他们发明了其他东西，我的帐户在操作时不正常。所有的交易我都是由一个获得信任的诱饵人通知的，并说什么时候该操作会带来惊人但虚假的好处。他们从未允许我提款，他们要求我提取更多我已经投资的资金，即 145,000 美元

不合理的30%出金税，当客户询问时，他们会停用帐户

这是一个专业的诈骗组织，他们会通过约会应用引诱你投资，我认识了一个昵称：Nhi aki的女孩，她首先通过火种软件向你发送爱情信息。朋友给你信心，然后她会告诉你我她做了什么以及她在外汇投资中的收入有多大。你会立即变得贪婪。她介绍我通过聊天线软件帮我创建一个帐户……，一开始我是被掮客的 MKNDY Ltd给你 50 美元来交易，让你有理由去体验。她指导我，给我下单交易。然后她甜言蜜语地谈起她存入8000美元后，打算通过更大的交易来赚钱。疯抢多，她催我借，抵押房产向银行借。我 mkndy 账户中的当前利润是：51148.64 美元。当我想提取我的钱时，我必须不合理地支付 20% 的税。我有失去我在 mkndy 的所有资产的危险，包括资本和利润。这是我生命中的一个大错误。我信任了错误的人，投资了错误的地方。所以要小心。网站 www.mkndyltd.com 仍然有效并且看起来是合法的。但他们是骗子。他们不是 fca（英国）或 nfa（美国）的成员。我向美国的执法部门和 cftc 报告了这种欺诈行为。”希望大家依法执法，让骗子受罪。

有组织的骗局，无理取款20%的税款，客户一问，就冻结账户，让交友APP上的员工作弊

这些家伙专门带异性假装恋爱，一起投资生意，要求以后投资，不撤资，在柬埔寨过日子，越南人帮中国人骗越南人。

我从迈克尔·罗杰 (+44 7865 708491) 那里知道这家公司。他的公司最初是Sushi Global投资，然后在 12 月，根据他的信息，该公司与mkndyltd (www.mkndyltd.com) 合并。自 2021 年 10 月下旬以来，我与他使用meta Trader 5进行外汇交易，总共投资了 51,650 美元（通过几次电汇）。直到 2022 年 1 月中旬，我的账户中有 239,795.17 美元（投资和利润）。当我想提取利润时，他要求我提前缴纳税款。这不对。在多次坚持要他关闭我的帐户后，他完全从Whatsapp对话中消失了。这是我人生中的一个大错误。我信任了错误的人和公司。所以，要小心。 www.mkndyltd.com 网站仍然有效并且看起来合法。但他们是骗子。他们不是 FCA（英格兰）或 NFA（美国）的成员。我已经向美国的执法部门和 CFTC 报告了这种欺诈行为。